大眾交通（集團）股份有限公司2024年年度股東大會於2025年5月23日下午召開。

公司董事會召集本次股東大會，公司董事長楊國平先生主持本次股東大會。會議的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對股東大會各項議案進行投票表決，會議審議並通過了如下決議：

        1.   2024年年度報告及年度報告摘要

        2.   2024年度董事會工作報告

        3.   2024年度監事會工作報告

        4.   2024年度財務決算及2025年度財務預算報告

        5.   2024年年度利潤分配預案

        6.   對于《公司第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

        7.   對于《公司第二期員工持股計劃管理辦法》的議案

        8.   對于提請股東大會授權董事會全權辦理公司第二期員工持股計劃相關事宜的議案

        9.   對于公司2025年度對外擔保有關事項的議案

        10. 對于公司發行債務融資工具的議案

        11. 對于公司2025年度供應財務資助的議案

        12. 對于公司2025年度日常關聯交易的議案

        13. 對于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案

        14. 對于續聘2025年度審計機構和內部控製審計機構的議案

        15. 對于授權公司及公司子公司2025年度對外捐贈總額度的議案

        16. 對于董事薪酬方案的議案

        17. 對于監事薪酬方案的議案

        18. 對于公司債授權延期的議案

        19. 對于取消監事會暨修改《公司章程》的議案

        20. 對于修訂《股東會議事規則》的議案

        21. 對于修訂《董事會議事規則》的議案

        22. 對于提請股東大會授權董事會製定2025年度中期分紅方案的議案

本次公司股東大會的全過程經上海金茂凱德律師事務所現場見證並出具《2024年年度股東大會的法律意見書》。該所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，本次股東大會提出臨時提案的程序合法有效，會議表決程序符合法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

為維持公司價值及股東權益、提高投資者獲得感，公司董事會將在滿足現金分紅條件、不影響公司正常經營和持續擴展的情況下，結合未分配利潤與當期業績等因素彙總考慮，製定和實施2025年度中期分紅方案。公司始終秉持回報股東的理念，歷年分紅合計已達49億余元，常年保持分紅金額占公司當年凈利潤的30%以上，堅持穩定分紅，積極回報投資者。

2025年將是公司“十四五”規劃的收官之年，公司將進一步優化管理架構、加強協同作戰能力、強化品牌建設、深化市場拓展，全面踐行ESG理念，提升公司可持續擴展能力。充分發揮“兩翼四柱”的戰略布局優勢，以創新轉型為引領，提質增效為動力，推動産業邁向高品質擴展的新階段。公司將穩中有進、不斷深耕、聚焦主業、穩健擴展，為“十五五”規劃打下堅實基礎。